中金国瑞因违规行为被取消会员资格,撤销管理人登记,法定代表人、董事长、总经理秦鹏被加入黑名单五年。
1. 秦鹏负责的关联公司
秦鹏是深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人。
2. 秦鹏涉嫌集资诈骗罪
根据检察院的告知书显示,秦鹏涉嫌集资诈骗罪,他负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资。
3. 秦鹏的还款保证书
在一次会议上,秦鹏签订了一份还款保证书,承诺以个人名下及关联人代持的资产以及未来可能的所有收入,偿还中金国瑞、中金国瑞控股及中金万能投资的汇款。
4. 中金国瑞的全资股东和投资公司
据启信宝数据显示,中金国瑞的全资股东为深圳市中金国瑞资本管理有限公司,后者的实际控制人也是秦鹏。中金国瑞还投资了深圳市中金国富财富管理有限公司等5家公司。
5. “中金国瑞”基金公司非法集资
深圳证监局发布警示称,“中金国瑞”基金公司涉嫌非法集资,引起了***部门的关注。私募基金管理人秦鹏涉嫌集资诈骗罪。
6. 中金国瑞违规行为及资金未兑付
中金国瑞被纪律处分的理由是其共进行了六项违规行为,并且还有5.6亿元的资金未能兑付。实控人秦鹏已被批捕。
7. 国瑞科技股东减持及新一期减持计划
国瑞科技公告称,股东龚瑞良减持计划已经届满,减持比例达到0.72%,并计划实施新一期股份减持计划。
根据以上内容,我们了解到中金国瑞存在违规行为,其涉及的实际控制人秦鹏被列入黑名单,并被怀疑涉嫌集资诈骗罪。中金国瑞尚未兑付的资金规模庞大,实控人秦鹏已被批捕。与中金国瑞有关联的公司和个人也受到了影响,例如国瑞科技的股东减持等。以上信息仅供参考。