银河创新资本管理有限公司董事会议事规则

银河创新资本管理有限公司的董事会议事规则是公司内部的重要管理规定，旨在确保公司董事会会议的有效进行，保证会议内容的真实、准确和完整，遵守合规要求，提高公司治理效率和透明度。

一、 完善年度报告内容

1. 董事会、监事会及高级管理人员需保证公司年度报告内容的真实、准确、完整，不得包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 个别和连带的法律责任：如发现年度报告存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，董事会、监事会及高级管理人员将个别或连带承担法律责任。

二、 符合上市公司规定

1. 遵守上市公司股东大会规则：根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定进行会议召开和表决。

2. 合法有效的会议召集人资格：会议召集人的资格必须合法有效，符合相关法律法规的要求。

3. 合法合规的表决程序与结果：确保会议的表决程序合法有效，并保证表决结果的合规性。

三、 确保半年度报告真实准确

1. 董事会、监事会及高级管理人员应保证公司半年度报告内容的真实、准确、完整，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 法律责任：对于发现的虚假、误导性陈述或重大遗漏，董事会、监事会及高级管理人员将个别或连带承担法律责任。

四、 开展科学有效的资本运营

银河创新资本管理有限公司与***社会科学院研究生院MBA教育中心、各大银行和投融资机构合作，开展科学、有效和合规的系统性资本运营和市值管理教学，旨在实现新三板上市公司市值的可持续增长。

五、 公司获得***补助资金

汇中股份公告显示，银河创新资本管理有限公司自2021年1月1日至公告披露日共计获得了1319.12万元人民币的***补助资金。

六、 银河微电年度董事会经营评述

根据银河微电年度董事会经营评述，2021年是***“十四五”规划的开局之年，也是公司成功上市的第一年。公司的经营情况得到了充分讨论与分析。

七、 利氪科技完成A轮融资

利氪科技近日完成了A轮、A+轮融资，总融资金额接近2亿元人民币。A轮融资由元璟资本和创新工场联合领投，上海自贸区基金、广州市两基金以及创享资本等机构跟投。

八、 双枪科技的会议和信息披露规则

双枪科技制定了董事会议事规则、***董事专门会议工作制度、监事会议事规则等会议相关规定，以及关于召开临时股东大会的通知公告。这些规则和制度旨在提高公司会议的效率和规范信息披露。

九、 风险管理、合规与管理

为了确保公司的风险管控和管理工作，公司设立了风险控制***会，负责日常运作的风险控制和管理，确保公司遵守相关法律法规和行业监管规则，预防和化解运作风险。

十、 鹏华基金管理有限公司的重要提示

鹏华基金管理有限公司作为银河创新资本管理有限公司的基金管理人，招商银行股份有限公司为其基金托管人。投资者应注意并遵守***证券监督管理***会下发的相关规定。